Автор Тема: российские банки получат право не отдавать клиентам деньги со счетов  (Прочитано 865 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Мэри

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 296
Начиная со второй половины 2016 года российские банки получат право не отдавать клиентам деньги со счетов, если те не смогут доказать, что доход был получен легальным путем.Как сообщили «Фонтанке» в Центральном банке, право кредитных организаций применимо к любой категории клиентов (физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели и т. д.), при этом банки будут самостоятельно определять случаи, когда необходимо будет запрашивать у клиентов данные об источнике их денег.То же самое касается списка документов, которые послужат достаточным основанием для подтверждения законности денег или имущества, — их перечень определят банки «в соответствии с собственными правилами внутреннего "противолегализационного" контроля», пояснили в Банке России.Корреспондент «Фонтанки» позвонил в Сбербанк и поинтересовался, какие документы ему необходимо предоставить в случае открытия вклада размером 10 млн рублей. Из объяснений сотрудницы колл-центра следует, что при открытии счета и его пополнении на указанную сумму, кроме паспорта, пока ничего не потребуется, но настоящие испытания начнутся, когда клиент захочет снять эти деньги или перевести в другой банк. «При переводе или снятии денежных средств суммой более 1,5 млн необходимо будет подтвердить источник дохода. Только по паспорту можно снять до 1,5 млн в любом офисе банка, а сумму, превышающую 1,5 млн, или всю сумму — только в том отделении, где открывался вклад и со всеми документами, подтверждающими доход», — пояснила она.

Оффлайн bahec

  • Горожанин
  • ******
  • Сообщений: 1864
  • Пол: Мужской
  • Бобёр
Начиная со второй половины 2016 года российские банки получат право не отдавать клиентам деньги со счетов, если те не смогут доказать, что доход был получен легальным путем.Как сообщили «Фонтанке» в Центральном банке, право кредитных организаций применимо к любой категории клиентов (физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели и т. д.), при этом банки будут самостоятельно определять случаи, когда необходимо будет запрашивать у клиентов данные об источнике их денег.
А ссылку на источник можно?
"Лесть порождает друзей, правда — ненавистников." ® Теренций
"Передай ему, что вся его семья алкоголики, потому что он русский"® Atrium Akvidus

Оффлайн местный

  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 1489
  • Пол: Мужской
Государство массово конфискует деньги у вкладчиков лопнувших банков.
Агентство по страхованию вкладов массово подает иски против физлиц, которые успели вывести свои деньги с депозитов до того, как банк лишился лицензии и был объявлен банкротом, сообщает в четверг "Коммерсант"
По данным АСВ, из-за банкротства банков в 2017 году пострадали 55,5 тысяч российских вкладчиков, каждый из которых хранил на депозитах сумму выше застрахованной. Суммарно они потеряли 25,5 миллиарда рублей.
http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/gosudarstvo-massovo-konfiskuet-dengi-u-vkladchikov-lopnuvshikh-bankov-1014776707

Оффлайн местный

  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 1489
  • Пол: Мужской
В 2017 году ЦБ лишил лицензии 47 банков, включая входившие в топ-50 "Югру" и Татфондбанк. Потери российских предприятий, деньги которых оказались на счетах в "лопнувших" банках, только за 9 месяцев прошлого года могли превысить триллион рублей.

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zachistka-bankov-stoila-biznesu-bolshe-trilliona-rubley-1013161705


Вот так государство отжимает у бизнеса деньги.

Оффлайн местный

  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 1489
  • Пол: Мужской
А ссылку на источник можно?

Подозрительных банковских клиентов смогут оставить без наличных

https://www.kommersant.ru/doc/3534617

Оффлайн BBC

  • Горожанин
  • ******
  • Сообщений: 2663
  • Пол: Мужской
А у меня нетути фантиков, так что, терять не чего, вот она, истинная свобода
хер, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь
Надо думать головой, а не общественным мнением

Shlomo_Artov5

  • Гость
А у меня нетути фантиков, так что, терять не чего, вот она, истинная свобода
сантиков а не фантиков

Оффлайн d1m0n

  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 1364
Подозрительных банковских клиентов смогут оставить без наличных
Мне еще везло до сих пор, а вот знакомых уже куча, у кого карты блокировали за "подозрительные операции", например за покупку в App Store, или же 5 тыщ рублей кинул один другому на карту.

Оффлайн bahec

  • Горожанин
  • ******
  • Сообщений: 1864
  • Пол: Мужской
  • Бобёр
А ссылку на источник можно?

Подозрительных банковских клиентов смогут оставить без наличных

https://www.kommersant.ru/doc/3534617

Спустя почти 2 года  :D
"Лесть порождает друзей, правда — ненавистников." ® Теренций
"Передай ему, что вся его семья алкоголики, потому что он русский"® Atrium Akvidus

Shlomo_Artov5

  • Гость

Оффлайн Green

  • Горожанин
  • ******
  • Сообщений: 2175
  • Пол: Мужской
"Если тебя оскорбляют, никогда не отвечай им в ответ. Ведь если на тебя лает собака, ты же не становишься на четвереньки и не лаешь ей в ответ. Помните: Чем ниже интеллект тем громче слова." М. Задорнов

Оффлайн Мильтония

  • Житель города
  • *******
  • Сообщений: 3977
  • Пол: Женский
  • Хэллоу!
Меня нельзя обидеть, я ранимая, чуть что - сразу в слёзы... а потом с заплаканными глазами так сложно понять, в кого попала лопатой...