Автор Тема: Смоленский банк  (Прочитано 2865 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

RSS Feeder

  • Гость
Смоленский банк
« : 17 Апрель 2012, 21:00:20 »
Аферисты кинули "Смоленский банк" на 11 миллионов рублей
В начале апреля СУ УМВД России по Смоленской области направило в суд уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Обвиняемыми являются три человека: 24-летний бывший сотрудник ООО КБ «Смоленский банк», его 33-летняя сожительница и ее 31-летний двоюродный брат.

Напомним, хищения денег совершались с мая по июль прошлого года. Обвиняемый, работая бухгалтером-операционистом ООО КБ «Смоленский банк» вносил изменения в электронный реестр счетов вкладчиков банка. Достоверные данные вкладчика заменялись на данные «подставного» лица. Также он производил замену действительного договора банковского вклада на подложный.

Второй обвиняемый, согласно отведенной ему роли (все действия группы были тщательно спланированы - ред.), осуществлял поиск «подставных» лиц, на которых предполагалось переоформить банковский вклад, после чего их привозили в Смоленск к отделению банка для снятия денег.

Роль соучастницы заключалась в оказании содействия при совершении преступлений: она передавала подложные договора «подставным» лицам, а после снятия денежных средств с банковского вклада забирала деньги.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, «подставные» лица не были проинформированы о преступных намерениях. Им сообщали ложную информацию о том, что у сотрудника банка имеются денежные средства в ООО КБ «Смоленский банк» и ему необходимо их получить, но поскольку он работает там, ему не хотелось бы «светиться». После получения денег «подставные» шли в автомобиль, где находились обвиняемые, и передавали деньги. За это получали вознаграждение от 10 до 50 тысяч руб.

В результате преступных действий были похищены деньги с пяти вкладов на суммы от 150 тысяч рублей до 4 720 000 рублей. Следует отметить, что банк вернул деньги вкладчикам. Общий ущерб, причиненный ООО КБ «Смоленский банк», составил около 11 миллионов рублей.

4 августа прошлого года экс-бухгалтер пришел в офис ООО КБ «Смоленский банк» и забрал деньги из своей банковской ячейки, после чего был задержан сотрудниками полиции. У него изъяли около 23 тысяч евро и двух миллионов рублей.

На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - подписка о невыезде.

В ходе проведения обысков по месту жительства обвиняемых изъято ценное имущество: золотые изделия, ноутбук, DVD-плеер, иконы, цифровая фотокамера, блендер, телевизор, пылесос, сотовые телефоны, 1000 долларов США, а также документы. Также у обвиняемой изъят автомобиль «Ниссан».

Следствие считает, что указанные предметы были получены в результате совершения преступления. На изъятые вещи и денежные средства наложен арест. Также заблокированы банковские счета обвиняемой. 

Подготовлено по материалам, предоставленным СУ УМВД.



Материал: http://www.rabochy-put.ru

Оффлайн Елена Ивановна

  • Житель города
  • *******
  • Сообщений: 7208
  • Пол: Женский
Re: Смоленский банк
« Ответ #1 : 08 Январь 2013, 18:05:08 »

В Смоленской области сотрудница банка оформляла кредиты на несуществующих лиц

7 января возбуждено три уголовных дела в отношении сотрудницы банка, которая обманным путем оформляла кредиты на несуществующих лиц, тем самым причинив своему банку значительный ущерб.

В конце года в одном из банков, оказывающем услуги по кредитованию населения, забили тревогу, что некоторые клиенты не выплачивают кредиты за бытовую технику, приобретенную в одном из магазинов города. Сотрудники банка обратились за помощью в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что 21-летняя смолянка, работающая кредитным инспектором в банке, предоставляющем кредиты в магазине бытовой техники, вместе со своим знакомым оформляла кредиты на вымышленных людей. Мужчина предоставлял сотруднице банка данные на несуществующих граждан либо по утерянным паспортам, а она оформляла на них дорогостоящие покупки. Затем он сбывал технику, а вырученными деньгами делился с сотрудницей банка. Свои дела они «проворачивали» весной-летом 2012 года, а к концу года сотрудники банка заподозрили неладное.

В настоящее время установлена причастность злоумышленников к двенадцати эпизодам. Ежедневно сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции №2 УМВД России по г. Смоленску выявляют новые эпизоды мошеннических действий. Общий ущерб составляет около 1000000 рублей. В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ее подельник объявлен в розыск.

По материалам пресс-службы УМВД России по Смоленской области

Andrew79

  • Гость
Re: Смоленский банк
« Ответ #2 : 08 Январь 2013, 18:12:21 »
какая неожиданность.
ЗЫ банк не обеднеет

Оффлайн Bodryi

  • Горожанин
  • ******
  • Сообщений: 1603
Re: Смоленский банк
« Ответ #3 : 09 Январь 2013, 09:46:43 »
Смоленский банк всё больше и больше светится со скандалами. Сначала московское отделение, теперь смоленское.

ЭтоВамНеЭто

  • Гость
Re: Смоленский банк
« Ответ #4 : 10 Январь 2013, 16:50:04 »
Хороший банк - даёт возможность сотрудникам подзаработать

Оффлайн ivanov

  • Горожанин
  • ******
  • Сообщений: 1732
  • Вам помочь или не мешать?
Re: Смоленский банк
« Ответ #5 : 11 Январь 2013, 13:31:21 »
Особо улыбнуло, то, что блендер и пылесос - ценные вещи.

Оффлайн Багдадский вор

  • You Only Live Once
  • Житель города
  • *******
  • Сообщений: 7262
  • Пол: Мужской
Re: Смоленский банк
« Ответ #6 : 05 Ноябрь 2013, 23:17:32 »
В Москве полиция проводит обыски в офисах ОАО "Смоленский банк" в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы столичного управления МВД.

"Сотрудники полиции при поддержке ОМОН проводят ряд обысков в офисах ОАО "Смоленский банк", - сообщили в ведомстве. - Мероприятия осуществляются в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

По предварительным данным, неустановленные лица незаконно обналичивали деньги через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.

http://www.rg.ru/2013/11/05/smolenskiy-anons.html
И до Вас доберёмся! (с) ГубЧК

В жизни всегда приходит такое время, когда ты понимаешь что твоё время ушло. © БагВор

Оффлайн Елена Ивановна

  • Житель города
  • *******
  • Сообщений: 7208
  • Пол: Женский
Re: Смоленский банк
« Ответ #7 : 09 Январь 2014, 18:40:43 »
Полиция Смоленской области пресекла деятельность группы фальшивомонетчиков. Подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба местного УМВД.

Продавец магазина, расположенного вблизи трассы Москва — Минск, в деревне Вышегор, сообщила полиции, что несколько минут назад трое мужчин пытались расплатиться пятитысячной купюрой. Продавец усомнилась в ее подлинности, тогда один из покупателей выхватил деньги [индекс] из рук женщины и злоумышленники скрылись на автомобиле.

Вскоре авто с подозреваемыми остановили сотрудники ГИБДД. В машине находились трое граждан Армении в возрасте от 30 до 45 лет. Под обшивкой салона автомобиля полицейские обнаружили конверт с несколькими десятками купюр номиналом 5 тыс. рублей с признаками подделки. В том же тайнике были найдены завернутые в фольгу брикеты с наркотиками. Установлена причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений в других регионах.

AVIK

  • Гость
Re: Смоленский банк
« Ответ #8 : 09 Январь 2014, 18:43:33 »
Видать самих армях кинули, расплатившись фальшивыми деньгами  :D

Оффлайн Noname

  • Житель города
  • *******
  • Сообщений: 9499
  • Пол: Женский
  • Persona non grata
Re: Смоленский банк
« Ответ #9 : 09 Январь 2014, 19:50:08 »
Почему не многостаночники? И наркоторговцы, и фальшивомонетчики. Красота  :angel:

Оффлайн Багдадский вор

  • You Only Live Once
  • Житель города
  • *******
  • Сообщений: 7262
  • Пол: Мужской
Re: Смоленский банк
« Ответ #10 : 09 Январь 2014, 21:21:24 »
Я только не понял, почему Елена Ивановна новость выложила в теме про Смоленский банк? Есть же "Происшествия, криминал".
А по Смоленскому банку:
Цитировать (выделенное)
" 09.01.2014 12:01
   ЦБ подал в Арбитражный суд заявление о признании банкротом Смоленского Банка, сообщает РАПСИ. Банк лишился лицензии 13 декабря, Агентство по страхованию вкладов [индекс] (АСВ) оценило объем возмещения по вкладам примерно в 10,4 млрд рублей.

   Ранее регулятор изучал возможность предоставить помощь Смоленскому Банку, но отказался от этой идеи из-за низкого качества активов кредитной организации. Кроме того, АСВ обнаружило в банке операции, имевшие цель сформировать фиктивную задолженность перед вкладчиками. Как выяснилось, за несколько дней до отзыва у банка лицензии средства со счетов юрлиц были переведены на счета физлиц. Общий объем фиктивных вкладов, по данным АСВ, составил 213 млн рублей, число фиктивных вкладчиков — 470 человек. "
И до Вас доберёмся! (с) ГубЧК

В жизни всегда приходит такое время, когда ты понимаешь что твоё время ушло. © БагВор

Оффлайн Noname

  • Житель города
  • *******
  • Сообщений: 9499
  • Пол: Женский
  • Persona non grata
Re: Смоленский банк
« Ответ #11 : 09 Январь 2014, 21:26:41 »
Надо и фиктивных вкладчиков чего-нибудь лишить. Свободы, например, с конфискацией.

Оффлайн авиатор

  • Житель города
  • *******
  • Сообщений: 13968
  • Пол: Мужской
Re: Смоленский банк
« Ответ #12 : 10 Январь 2014, 20:34:03 »
Надо и фиктивных вкладчиков чего-нибудь лишить. Свободы, например, с конфискацией.
Свободы можно, а конфискации как я понимаю нельзя.

AVIK

  • Гость
Re: Смоленский банк
« Ответ #13 : 10 Январь 2014, 20:43:34 »
А по Смоленскому банку:
Я свои 300 со Смоленского забрал с процентами в сбере по акции, лохотрон получился только с ЧП-шниками  :D

Оффлайн Jilia

  • Житель города
  • *******
  • Сообщений: 5061
  • Пол: Женский
Re: Смоленский банк
« Ответ #14 : 10 Январь 2014, 20:55:31 »
 Я свои 300 со Смоленского забрал с процентами в сбере по акции, лохотрон получился только с ЧП-шниками  :D
Было бы 800 - 100 забрал бы на таких же условиях как и ЧП.

AVIK

  • Гость
Re: Смоленский банк
« Ответ #15 : 10 Январь 2014, 20:57:30 »
Было бы 800 - 100 забрал бы на таких же условиях как и ЧП.
100 я бы пропил  :D или в таком случае больше 700 положил бы в другой банк. Я что лох?

Оффлайн Вяземский

  • Aut vincere aut mori командир отряда
  • Житель города
  • *******
  • Сообщений: 13275
  • Пол: Мужской
Re: Смоленский банк
« Ответ #16 : 10 Январь 2014, 21:06:05 »
100 я бы пропил  :D или в таком случае больше 700 положил бы в другой банк. Я что лох?
Конечно лох, начиная от того, что вообще держишь деньги в банке )))
Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном.

AVIK

  • Гость
Re: Смоленский банк
« Ответ #17 : 10 Январь 2014, 21:31:02 »
Конечно лох, начиная от того, что вообще держишь деньги в банке )))
лох не лох, а моё национальное благосостояние подразделяется на 4 составляющих: 1. Рубли в банке - на первый случай. 2. Бивалютная корзина в банке стеклянной. 3. Золото-серебрянные резервы закопаны в виде клада. 4. Тонна гречки, муки, риса, копченностей и консервов хранятся в подполе. + к этому тонна списанного топлива Аи-95 с резервов военной базы для бензо-генератора в 1 кВт в пластиковой кубышке. Так что не бзди. Я выживу - а ты подохнешь, если что  :D

Оффлайн Вяземский

  • Aut vincere aut mori командир отряда
  • Житель города
  • *******
  • Сообщений: 13275
  • Пол: Мужской
Re: Смоленский банк
« Ответ #18 : 10 Январь 2014, 21:36:51 »
 лох не лох, а моё национальное благосостояние подразделяется на 4 составляющих: 1. Рубли в банке - на первый случай. 2. Бивалютная корзина в банке стеклянной. 3. Золото-серебрянные резервы закопаны в виде клада. 4. Тонна гречки, муки, риса, копченностей и консервов хранятся в подполе. + к этому тонна списанного топлива Аи-95 с резервов военной базы для бензо-генератора в 1 кВт в пластиковой кубышке. Так что не бзди. Я выживу - а ты подохнешь, если что  :D
Ну с таким подходом да, немного протянешь, ну а дальше-то что - кто-то раньше, кто-то позже))) какая разница.
За меня не переживай.
Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном.

AVIK

  • Гость
Re: Смоленский банк
« Ответ #19 : 10 Январь 2014, 21:41:24 »
Ну с таким подходом да, немного протянешь, ну а дальше-то что - кто-то раньше, кто-то позже))) какая разница.
За меня не переживай.
пару нехлебородных зимо-лет , как в 16 веке от  вулкана, протянем точно. А от ядерной зимы сдохнут все. Тут ты прав!

Оффлайн Багдадский вор

  • You Only Live Once
  • Житель города
  • *******
  • Сообщений: 7262
  • Пол: Мужской
Re: Смоленский банк
« Ответ #20 : 11 Январь 2014, 02:07:23 »
 лох не лох, а моё национальное благосостояние подразделяется на 4 составляющих: 1. Рубли в банке - на первый случай. 2. Бивалютная корзина в банке стеклянной. 3. Золото-серебрянные резервы закопаны в виде клада. 4. Тонна гречки, муки, риса, копченностей и консервов хранятся в подполе. + к этому тонна списанного топлива Аи-95 с резервов военной базы для бензо-генератора в 1 кВт в пластиковой кубышке. Так что не бзди. Я выживу - а ты подохнешь, если что  :D
Может правда, лучше сдохнуть сразу, чем пол-года тянуть сквозь проредевшие зубы отвар из гречки, нюхать из керосинки отработку бывшего А-92, смотреть и умилятся на пункты 1, 2 и 3, не зная куда их деть, разве только засунуть себе в задницу... ;)
И до Вас доберёмся! (с) ГубЧК

В жизни всегда приходит такое время, когда ты понимаешь что твоё время ушло. © БагВор

AVIK

  • Гость
Re: Смоленский банк
« Ответ #21 : 12 Январь 2014, 12:46:47 »
Может правда, лучше сдохнуть сразу, чем пол-года тянуть сквозь проредевшие зубы отвар из гречки, нюхать из керосинки отработку бывшего А-92, смотреть и умилятся на пункты 1, 2 и 3, не зная куда их деть, разве только засунуть себе в задницу... ;)
Ворушка не прав ты. Случись мировая катастрофа ты то выживешь, украв последний кусок хлеба у кого нибудь, а что делать остальным?  :sarcastic: Ты говоришь о конце света, с одной стороны ты прав, чего себя мучать, а с другой? Ведь ни кто не знает, как он будет выглядеть этот конец света, а во-вторых, человек всегда надеется на лучшее, почему например приговоренный к смерти сам себе копает могилу, если может плюнуть в рожу палачу и сказать стреляй так? А потому что это событие будет отсрочено на "потом", а до того, как случится это "потом" еще ни кто не знает, как могут измениться обстоятельства. И этой философии "потом" придерживается большинство жителей планеты, а если не придерживаться ведь можно и сейчас приставиться - ведь всё-равно все умрем  :D  Понимаешь мою мысль?
Кроме того, сколько Россия не голодает, всего 70 лет, это ничтожный срок в мировой истории, ты уверен, что голод не вернется снова? Я нет, и может еще статься так, что верхом счастья будет подобрать крошки со стола. Никто не застрахован от катастрофы и никакие новые технологии тут не помогут. Ну а переждать это время смогут не многие. Достаточно вспомнить блокадный Ленинград. Одна половина жителей погибла, другая половина выжила. И как они выживали - у каждого своя история. Существовал чёрный рынок и достоверно известно, что драгоценности меняли на продукты. Одним это помогло выжить - другим обогатиться. Кому не повезло - те умерли от голода, холода и бомбежек. Помните извержение 2010 года? Тогда лишь не летали самолеты. Но ведь может быть оно и сильнее и долговременнее, как в 16 веке, когда в августе выпадал уже снег и был голодомор, а Росрезерва хватит всего на 3 месяца и то не для каждого. И крупный работник банка будет завидовать простому грузчику хлебозавода, у которого пайка будет всегда.Так что мир хрупок и не стабилен, все может измениться в один момент, об этом забывать нельзя. Вот как то так.